j9直营网议案七：关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 . 35
议案九：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 ............ 38
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有
10、审议《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事
15、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
归属于上市公司母公司股东的净利润为 34,214.38 万元，比上年 56,395.94 万元，
减少 21.37%；其中:主营业务受外部市场因素影响而减少，主营业务范围和产品
为工业阀门及阀门毛坯的制造销售。2015 年实现主营业务收入 213,685.20 万元;
注 1：主要是对已背书未到期应收票据如承兑方为非上市银行的承兑汇票，考虑
注 10：主要是工业材料拆迁补偿收入中与收益相关的收入尚未达到税务上的纳
已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。本公司获得了中国石油、中国石化、
材料包括碳钢、不锈钢等材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化
子公司现已拥有 60 项专利技术，其中 11 项产品被评为高新技术产品。本公司自
技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG 超低温固定球阀
提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社（DNV）的 ISO9001 认证、
美国石油学会的 API6D、API6A 认证。公司已通过美国 ABS 船级社和法国 BV 船级
社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟 CE-PED 证书（第四
类，H1 模式，法国船级社 B.V.颁发）和 TA-Luft 认证的阀门制造商。公司所有
软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏（LR）的见证与批准。
在阀门铸件领域，本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）
的审核，是第二家通过 NORSOK 审核的中国公司，第一家双相钢通过 NORSOK 审核
件生产配套企业--苏州工业材料和大丰工业材料，可以生产各种碳钢、不锈钢、
的行业领先企业也大多没有登陆资本市场，缺少长期资金支持，以实现行业整合。
作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内 90%
司发展成为一家拥有世界一流技术水平j9直营网、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。
年发展，已在该领域拥有独特的竞争优势。本公司 70%以上的产品最终应用于石
进入 2015 年以来，原油价格较 2014 年底进一步下挫并持续低位震荡，使得
公司所面临的经营形势进一步严峻、经营压力进一步增加，将对公司 2016 年的
本次募集资金投资项目实施后，本公司将实现年产 3.5 万台大口径、特殊阀
以及年产 1 万台（套）石油阀门及设备的新增产能，从而拓宽本公司的产品系列，
目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，
2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2014
年度利润分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2014
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共 300,000,000 元，剩下
的未分配利润结转下一年度。该事项已于 2015 年 7 月 14 日实施完毕。
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、
（一）公司第二届监事会第十二次会议于 2015 年 2 月 12 日在公司会议室召
开。会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》、《公司第一期
（二）公司第二届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 2 日在公司会议室召
（三）公司第二届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 21 日在公司会议室召
开。会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报
告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》、
《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司内部控制的自我评估报告》、《公司关于
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2014 年度日常关联
交易执行情况（含超额部分追认）及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》、《关
（四）公司第二届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召
（五）公司第二届监事会第十五（2）次会议于 2015 年 8 月 21 日在公司会
议室召开。会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要要》、《关于 2015
（六）公司第二届监事会第十六次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室
（七）公司第二届监事会第十七次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室
召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届监
执行；董事会出具的《2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年财务
(2016)第 P1535 号标准无保留意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解
公司 2015 年度的经营成果和财务状况，现将公司 2015 年度财务决算情况汇告如
2015 年度生产阀门 69 万套，较去年同期降低 16.55％，产量的下滑主要是
因为销售订单承接量降低导致的。2015 年销售阀门 71 万套，比上年同期降低
19.44%。同时，从销售收入的总金额来看也是下滑比例相当j9直营网，2015 年比 2014 年
2) 应收票据：截止 2015 年末，应收票据较上期增加 39%，余额为 8,729 万
元，其中 3,480 万元为调回终止确认的已背书未到期应收票据。对于承兑
3) 应收账款：2015 年末较上期下降 20%，主要因为本年销售收入减少所致。
4) 预付账款：2015 年末较上期下降 53%，主要系上期末有预付大额的设备款
5) 存货：2015 年末较上期上涨 25%。主要原因系半成品及产成品的增长。
6) 其他流动资产：2015 年末较上期下降 39%，主要系购买的理财产品金额下
7) 固定资产：2015 年末较上期上升了 29%，由于集团扩充产能，投建更多厂
权申请权，2015 年末较上期上升了 31%，主要系本期合并青岛泰信以及工
9) 商誉：2015 年末较上期下降了 62%，主要系东吴机械的商誉全额计提了减
10) 短期借款：2015 年末较上期下降了 32%，主要系公司上市后资金充足，故
11) 预收账款：2015 年末较上期降低了 26%，主要系本期客户山东润银生物化
12) 应交税费：2015 年末较上期降低了 49%，主要系本年应交所得税以及增值
13) 应付利息：2015 年末较上期降低了 53%，主要系银行借款减少所致。
14) 其他应付款：2015 年末较上期上升了 36%，主要系本期工业材料二期转固
15) 一年内到期的非流动负债：系 2015 年新增的控股子公司青岛泰信的长期
16) 递延所得税负债：2015 年末较上期上升了 469%，主要系本期工业材料拆
17) 递延收益：2015 年末较上期上升了 31%，主要系本期工业材料拆迁补偿款
1） 营业收入本期较上期下降 21%，其中内销下降 26%，外销下降 19%。
6） 资产减值损失本期较上期上升 41%，主要系东吴机械的商誉全额计提减值
8） 营业外收入本期较上期增长 587%，主要系本期工业材料与收益相关的拆迁
9） 营业外支出本期较上期增加 1020%，主要系本期处置固定资产支出增加所
2015 年受市场环境影响，公司销售收入降低，导致经营活动现金流入减少；
产、购买理财产品支出以及相应的投资收益等。2015 年投资活动现金流量净额
是净流入，去年同期是净流出，主要原因是去年期末未到期的理财产品余额较大，
2015 年筹资活动现金流量净额为支出 48,485 万元，主要是借款净现金流出
动资产余额为 295,554 万元，较上期下降了 9%；流动负债期末余额为 138,271
公司董事会及经营管理层在总结2015年度实际经营情况和分析2016年经营
形势的基础上，结合公司事业计划目标及2016年度经营目标等情况，预计2016
年实现营业收入248,811.11万元、实现净利润39,895.29万元，具体明细指标详
代表公司对2016年度的盈利预测，该预算数能否实现，取决于市场的变化、经营
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2015 年利润分配预案为：以
股派发现金红利 2.5 元（含税），共 187,500,000 元，剩下的未分配利润结转下
根据公司 2016 年度财务预算要求j9直营网，为支持经营业务发展，保证经营指标的
模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核,
子公司拟使用合计不超过 8.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中
闲置募集资金总额度不超过 5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的
保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3.5 亿元人民币（含本数）购买最长期
限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公
我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
及各专门委员会的作用。现将我们在 2015 年度履行独立董事职责情况报告如下：
郑锦桥先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天
津财经大学会计学专业，硕士研究生学历，并获得英国利兹商学院 MBA 学位，
中国注册会计师、高级会计师。1983 年至 1996 年就职于河南省财政厅，1996
年至 2001 年任岳华会计师事务所合伙人，2004 年至今任嘉富诚国际资本有限公
有限公司独立董事，2009 年 12 月至 2016 年 1 月任本公司独立董事。
黄明亚先生，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘
肃工业大学水力机械专业，大学本科学历。1982 年至 1997 年在合肥通用机械研
究所工作，1997 年至今任合肥通用机械研究院阀门所所长。目前，黄明亚先生
国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任。2009 年 12 月至 2016 年 1
邵吕威先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏
州大学国际经济法专业，硕士研究生学历，高级律师。1989 年至 1996 年任苏州
涉外经济律师事务所律师，1996 年至今任江苏新天伦律师事务所主任。目前，
江苏省律师协会副会长、苏州市律师协会副会长、苏州市海外交流协会常务理事、
士生导师。2009 年 12 月至 2016 年 1 月任本公司独立董事。
万解秋先生，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复
旦大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授。1982 年至 1983 年任西安陆军
学院讲师，1986 年至今任苏州大学教授，万解秋先生于 1996 年起享受国务院政
府特殊津贴，2001 年入选江苏省政府 333 工程优秀人才。目前还担任苏州农发
2015 年度，我们作为公司第二届董事会独立董事，于 2016 年 01 月任期届
1、关联交易情况 公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，
经现场考察，2015 年度公司不存在对外担保(不含对子公司担保)及资金占用
2015 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中有 6 名非
独立董事、3 名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会
2015 年度公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务报告的审计服务单位。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公
信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、
证券之星估值分析提示纽威股份盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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